警方國安處調查期間分析了黎智英兩個私人銀行戶口和7個公司戶口的資金流向，揭露黎智英除了多次將鉅款直接或間接匯予支聯會、民主黨等泛民組織，以及美國前軍方高層、英國組織「香港監察」。控方形容，黎智英長期資助本地及海外政治組織，明顯是為了達到「可疑目的」。
據控方讀出的警方國安處高級督察書面供詞，黎智英的私人戶口曾經於2013年至2017年之間，6度轉帳折合共176萬港元予前美國國防部副部長Paul Wolfowitz，「原因不明」。2017年，黎智英又兩度向時任天主教香港教區主教陳日君樞機存入共350萬元，又於2019年轉帳給「香港監察」逾20萬元。
利用Mark Simon戶口「分發資金」
調查又發現，黎智英於2013年至2020年7月間，分開多次將合共1億多元存入其助手Mark Simon戶口，而Mark Simon收款後不久便將9,300多萬元分72次轉帳予不同泛民人士和政黨。控方形容黎智英明顯是利用Mark Simon戶口「分發資金」。
綜合從黎智英、其助手Mark Simon及名下公司「公明紡織廠」、加拿大公司「LAIS Hotel」的戶口匯款記錄，控方調查指公民黨從上述戶口收取了近800萬、民主黨收500萬、何俊仁創辦的何謝韋律師事務所收400萬、工黨收100萬、社民連收約93萬、區諾軒收約38萬、支聯會收35萬。至於同案被告李宇軒和陳梓華分別收取了364萬及逾25萬。
