香港警務處財富情報及調查科於8月2日首次舉辦了「反洗黑錢研討會」，這次研討會意義重大，旨在加強打擊洗錢活動的力度。研討會匯聚了各執法機關和金融監管機構的代表，以及來自40間金融機構的逾300名與會者，共同探討如何應對日益複雜的洗錢挑戰。
研討會的主禮嘉賓包括警務處處長蕭澤頤、刑事及保安處處長葉雲龍、警務處助理處長(刑事)鍾詠敏、財富情報及調查科總警司鄭麗琪、香港金融管理局助理總裁(法規/打擊清洗黑錢)陳景宏，以及香港銀行公會防制洗錢委員會主席李慧文。參與者包括各執法機關和金融監管機構的代表，及來自40間金融機構的逾300名與會者。
蕭澤頤在致辭中強調了公私營合作的重要性，並鼓勵與會者採用策略性、創新且主動的措施，以全面提升打擊洗錢的成效，保障市民的財產，維護香港作為國際金融中心的聲譽。
研討會包括兩場深度專題小組討論。第一場討論由香港金融發展局總監及主管(政策研究)董一岳博士主持，集中討論打擊洗錢的策略性方法，旨在探討並制訂全面策略，以加強金融機構和金融監管機構的反洗錢應對措施。多位講者就如何合作、交換資訊及提高公眾意識，分享了其專業知識。
第二場專題小組討論由財富情報及調查科總警司鄭麗琪主持，內容強調科技在反洗錢中的角色，展示了如何借助先進科技，如人工智能及大數據分析，加強偵察和防止洗錢的能力。各專家亦就如何將科技工具與反洗錢做法結合提出了寶貴建議。
研討會促進了各持份者之間的合作，提高了反洗錢意識及能力。警方亦藉此機會肯定了銀行業界在打擊洗錢方面的重要貢獻和不懈努力。同時，警方於本月舉行反洗黑錢月，推行一系列活動，包括到訪各間大學、特備電台節目，以及推出全新的電子漫畫書《黑金陷阱》，以提高市民的反洗錢意識。
根據香港金融管理局的數據，2023年香港共報告了超過40,000宗可疑交易。2022年，香港的洗錢案件涉及金額達到約500億港元。香港的金融機構每年投入超過10億港元用於反洗錢措施。根據公司註冊處的報告，香港的洗錢風險評估顯示，金融業是最容易受到洗錢活動影響的行業之一。
這次研討會強化了香港作為國際金融中心的聲譽，提升了市民的財產保障。持續創新及學習的重要性在研討會中得到了強調，這將有助於香港在未來更有效地應對洗錢挑戰。
筆者認為這次反洗黑錢研討會標誌着香港在打擊洗錢方面邁出了重要一步。公私營合作、創新能力和持續學習對於打擊金融罪行至關重要。我們期待未來能有更多類似的合作及創新舉措，以進一步提升香港的反洗錢能力，保障市民的財產安全。
文：劉建誠
法務會計師
香港法務會計學會創會理事長
「中國夢智庫」成員
《中國夢智庫》是一間扎根特區的非牟利團體；與心存熱誠的資深義工、專家與職業專業人士們合作，攜手「說好中國故事」。
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